由于骗子安装的木马软件能拦截短信验证码，手机盾又在骗子控制之中，因此骗子即使进行100万级别的大额转账，也不触发银行的风险控制策略，而受害人毫无察觉，没有看到任何风险提示的信息。
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阿尔巴尼斯在新闻发布会上透露，纳维德·阿克拉姆曾于2019年10月首次引起当局的注意。他补充说，对该男子进行检查是基于他与其他人有联系，但评估结果表明，没有任何迹象表明他存在持续的威胁或暴力倾向。